5 Simple Techniques For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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En el artículo 302 del Código Penal también castiga con penas en su mitad top-quality cuando el delito sea cometido por personas que pertenezcan a una organización prison dedicada al blanqueo de dinero. La pena será aún mayor para los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones.
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El blanqueo de capitales puede socavar la estabilidad financiera de un país al introducir fondos ilícitos en la economía lawful. Esto puede distorsionar los mercados, generar una competencia desleal y dificultar la detección de actividades financieras fraudulentas.
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Este delito exige dolo, es decir, voluntad de realizar ese acto a sabiendas de que va a causar un perjuicio a otra persona.
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De esta manera, el dolo también debe abarcar el have a peek here conocimiento del delito previo del que provengan los bienes. Sin embargo, la jurisprudencia no exige un conocimiento preciso y exacto del citado delito previo.
Las investigaciones en Panamá comenzaron inmediatamente después de la filtración de 11 millones de documentos financieros secretos de Mossack & Fonseca, los cuales ilustraban cómo algunas de las personas más ricas del mundo ocultaban su dinero en paraísos fiscales o fundaban sociedades en ultramar para transferir o mover dineros de procedencia turbia.
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